兆豐金強化內控 員工搶考「國際反洗錢師」證照
《重點摘要》兆豐金砸下重金，規畫建置防制洗錢作業系統，鼓勵員工取得「國際反洗錢師（CAMS）」專業證照，目前已有8人通過考試。
兆豐銀去年遭美重罰，甚至被外界懷疑洗錢，兆豐金砸下重金，規畫建置防制洗錢作業系統，更鼓勵員工取得「國際反洗錢師（CAMS）」專業證照，不但有350名員工搶先報考，更有8人已在短期內通過考試。
兆豐金18日舉行媒體春酒，說明今年的業務重點。有鑑於去年紐約分行遭重罰，兆豐金今年特別砸下重金強化洗錢防制。
兆豐金董事長張兆順指出，面對內部的缺失，兆豐銀已進行全盤檢討，強化風險控管、內部控制、洗錢防制及落實法律遵循，建立該行的法遵文化。
特別在洗錢防制方面，張兆順強調，兆豐金除了委聘專業顧問，規畫建置防制洗錢作業系統、充實法遵、洗錢防制及資訊等專業人員，更鼓勵員工取得「國際反洗錢師（CAMS）」專業證照。
據了解，「國際反洗錢師」的訓練費用昂貴，但兆豐銀承諾全額負擔費用，由於該測驗剛剛推廣至台灣，目前一次測驗僅有7個名額，兆豐銀至今已有8人通過考試，還有350人排隊搶報。
兆豐銀預估，若能全部考取，兆豐銀擁有國際反洗錢師證照的員工數，將達全台8成以上。
反洗錢師翻紅 挖角電話接不停
國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（Certified Anti-Money Laundering Specialist，簡稱CAMS）」資格認證在市場身價暴漲；有香港金融業對已考到CAMS認證，又有實務經驗且中英文都佳的銀行法遵主管，祭出千萬年薪挖角。
亞太防制洗錢組織（APG）2018年將對香港、台灣及大陸三地金融機構進行洗錢防制評鑑，讓兩岸三地銀行如臨大敵；因為若沒過關，可能會被列為高風險交易地區，台灣更因為兆豐案教訓，刺激國銀著手培育防制洗錢人力，並在市場大肆挖角。
目前在台外商銀行子行，幾乎家家都有考到CAMS證照的專業人員，民營銀行以中國信託商銀及玉山銀行最多，兩家銀行各有十多人拿到證照。據了解，近期獵人頭公司就鎖定花旗銀行等外銀挖角，一家外銀的法遵部門，因為幾乎人人「都有照」，每人都接到獵人頭公司「數輪」電話；這家外銀不勝其擾，又擔心人才流失，一度考慮發函給獵人頭公司，嚴正「警告」別再來挖人。
獵人頭公司不僅幫本地銀行挖角，也幫香港金融業找人；香港金融市場對洗錢防制要求，遠高於台灣，但部分銀行仍有人力需求。據了解，本地一名有外商背景的法遵主管，除有多年防制洗錢實務經驗還有CAMS證照，獵人頭公司因此開出年薪逾千萬台幣的挖角條件。
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圖片來源：GraphicStock
